प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई(Mumbai) के एक व्यापारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स से संबंधित 4 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने 91.5 किलोग्राम सोना और 340 किलोग्राम चांदी जब्त की है। इसकी कीमत 47.76 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तलाशी ली थी। 47.76 करोड़ रुपये मूल्य का कुल 331.5 किलोग्राम सोना और चांदी जब्त की। (Mumbai) बैंकों को 2296.58 करोड़ रुपये का चूना लगाने के मामले में पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मार्च 2018 से जांच की जा रही है।

मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा था

एजेंसी ने कई सीक्रेट लॉकरों की तलाशी ली। जांच एजेंसी ने कहा कि निजी लॉकरों की तलाशी लेने पर पता चला कि उचित मानदंडों का पालन किए बिना इसका उपयोज किया जा रहा था। कोई केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था।

परिसर में 76 लॉकर(Mumbai)

कथित तौर पर परिसर में 761 लॉकर थे, जिनमें से तीन रक्षा बुलियन के थे। एजेंसी ने कहा कि दो लॉकरों में 91.5 किलोग्राम सोना (छड़) और 152 किलोग्राम चांदी मिला। जिसे जब्त कर लिया गया। रक्षा बुलियन के परिसर से अतिरिक्त 188 किलोग्राम चांदी जब्त की गई। जिसकी कीमत 47 करोड़ रुपये से अधिक है।